公司治理專區

誠研重視營運透明度及公司治理,依公司法、證券交易法以及其它相關法令制定公司治理架構與執行實務,持續提升管理績效,保障投資人及其他利害關係人權益。
公司治理是真正能讓企業營運資訊透明化,達到股東最大利益的重要方針。因此我們始終堅持,從員工到主管秉持誠信精神,落實公司治理,真正對投資人與社會負責。
 
 
董事會組成
本公司設有獨立董事2席,並訂有「獨立董事職能範疇」;其獨立董事,除於客觀公正之立場於董事會直接監督公司之重大營運計畫外,並可於公司決定策略時,運用其經驗及知識提出建議。
 
 
 
 
董事會席次及任期
本公司章程第4章第17條載明:設董事五至九人,監察人二至三人,任期三年,董監事之選任採公司法第192條之1及第216條之1所規定之候選人提名制度,由股東會就有行為能力之人中選任之,連選得連任。有關全體董監事合計持股比例,依證券主管機關之規定。
 
 
董事會進修情形
本公司安排董事參與專業進修課程,使董事保持其核心價值及專業優勢及能力。
 
 
 
 
董事會重要決議
本公司至少每季召開董事會並依法令規定公告相關訊息至「公開資訊觀測站」。
 
 
 
 
董事績效評估報告
本公司為落實公司治理並提升董事會功能,本公司已訂定「董事會績效評估辦法」,規範應於每年度結束時,進行當年度之董事會績效評估。
本公司之董事績效評估辦法經2018年11月7日董事會通過,詳公司規章專區。

 

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

為健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於2席獨立董事,獨立董事履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師及管理階層間皆有直接聯繫之管道。 

誠研科技股份有限公司-107年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

 

董事會成員多元化政策及落實情形

本公司目前董事七席(二席為獨立董事),監察人二席,多元化包括女性監察人一人,性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識,董事會成員均具有產業專業背景(含法律、會計、財務、行銷或科技)及經營實務經驗。 

誠研科技股份有限公司-第七屆第董事會成員多元化政策及落實情形

 

 

薪酬委員會

由2席獨立董事及1席監察人組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

誠研科技股份有限公司-薪資報酬委員會成員資料

 

 

誠研科技-誠信經營情形

本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法、政治獻金法、貪污治罪條例、政府採購法、公職人員利益衝突迴避法、及其他商業行為有關法令,以作為落實誠信經營之基本前提。

誠研科技-誠信經營情形