股東會訊息

109年股東常會訊息

一、 股東會召開日期:109年06月30日。

二、 股東會召開地點:新北市新店區北新路三段 213 號 1 樓「台北矽谷國際會議中心 1B 廳」。

三、 召集事由:

      (一) 報告事項

           1.108年度營業報告書。

           2.108年度監察人查核報告書。

           3. 本公司108年度認列資產減損情形。

           4.本公司與謙豐投資股份有限公司簡易合併案執行情形報告。

           5. 本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。

           6. 子公司誠研科技(蘇州)有限公司背書保證餘額超限改善情形報告。

           7. 子公司Hua Shan Investments Limited資金貸與他人餘額超限改善情形報告。

           8. 修訂本公司「誠信經營守則」。

           9. 修訂本公司「董事會議事辦法」。

          10. 修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」。

      (二) 承認事項

           1.108年度營業報告書及財務報表

           2.108年度虧損撥補案

      (三) 討論事項

           1.修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。

           2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

      (四) 臨時動議:無

四、 受理股東提案權期間:   109年04月24日起至109年05月04日止。

五、 停止股票過戶起訖日期:109年05月02日起至109年06月30日止。

 

股東常(臨)會議事手冊

103年股東常會議事手冊

104年股東常會議事手冊

105年股東常會議事手冊

106年股東常會議事手冊

107年股東常會議事手冊

108年股東常會議事手冊

109年股東常會議事手冊

 

股東常(臨)會開會通知書

103年開會通知書

104年開會通知書

105年開會通知書

106年開會通知書

107年開會通知書

108年開會通知書

109年開會通知書

 

股東常(臨)會議事錄

103年股東常會議事錄

104年股東常會議事錄

105年股東常會議事錄

106年股東常會議事錄

107年股東常會議事錄

108年股東常會議事錄

109年股東常會議事錄