股東會訊息

110年股東常會訊息

一、 股東會召開日期:110年06月30日(董事會決議變更日期110年07月20日)

二、 股東會召開地點:新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓「台北矽谷國際會議中心 2C 廳」。

三、 召集事由:

      (一) 報告事項

           1.109年度營業報告案。

           2.109年度監察人查核報告書。

           3. 本公司109年度認列資產減損情形報告。

           4. 本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告

           5. 本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。

      (二) 承認事項

           1.109年度營業報告書及合併財務報告案。

           2.109年度虧損撥補案。

      (三) 討論事項

           1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。

           2.修訂本公司「股東會議事規則」案。

           3.修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。

           4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

           5.修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

           6.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

           7.本公司擬辦理減資彌補虧損案。

           8.本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案。

      (四) 選舉事項:董事改選案。

      (五) 其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

      (六) 臨時動議:無

四、 受理股東提案權期間:   110年04月23日起至110年05月03日止。

五、 停止股票過戶起訖日期:110年05月02日起至110年06月30日止。

 

股東常(臨)會議事手冊

103年股東常會議事手冊

104年股東常會議事手冊

105年股東常會議事手冊

106年股東常會議事手冊

107年股東常會議事手冊

108年股東常會議事手冊

109年股東常會議事手冊

110年股東常會議事手冊

股東常(臨)會開會通知書

103年開會通知書

104年開會通知書

105年開會通知書

106年開會通知書

107年開會通知書

108年開會通知書

109年開會通知書

110年開會通知書

股東常(臨)會議事錄

103年股東常會議事錄

104年股東常會議事錄

105年股東常會議事錄

106年股東常會議事錄

107年股東常會議事錄

108年股東常會議事錄

109年股東常會議事錄

110年股東常會議事錄