股東會訊息

108 年股東常會訊息

一、 股東會召開日期:108/06/25。

 

二、 股東會召開地點:新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓「台北矽谷國際會議中心 2D 廳」。

 

三、 召集事由:

 

     (一) 報告事項

          1.107年度營業報告書

          2.107年度監察人查核報告書

          3. 本公司107年度認列資產減損情形

          4.擬修訂本公司董事會議事辦法」

          5. 擬訂定本公司「誠信經營守則」

 

     (二) 承認事項

          1.107年度營業報告書及財務報表

          2.107年度虧損撥補案

 

     (三) 討論事項

          1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

          2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

          3.修訂本公司「資金貸與他人管理作業程序」案。

          4.修訂本公司「背書保證管理作業程序」案。

 

     (四) 臨時動議:無

 

四、 停止股票過戶起訖日期:108/04/27 ~ 108/6/25。

 

股東常(臨)會議事手冊

103年股東常會議事手冊

104年股東常會議事手冊

105年股東常會議事手冊

106年股東常會議事手冊

107年股東常會議事手冊

108年股東常會議事手冊

 

股東常(臨)會開會通知書

103年開會通知書

104年開會通知書

105年開會通知書

106年開會通知書

107年開會通知書

108年開會通知書

 

股東常(臨)會議事錄

103年股東常會議事錄

104年股東常會議事錄

105年股東常會議事錄

106年股東常會議事錄

107年股東常會議事錄

108年股東常會議事錄