獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形

為協助董事會履行其責任、落實完善公司治理制度,並能出具誠實、正直之會計、審計以及財務報導:

一、本公司落實內部控制制度之自行評估作業項目

(一).每年董事會及監察人及管理階層會檢討各部門自行評估的結果後,出具內部控制制度聲明書。

(二).每季報告董事會查核業務及衡量營運效率時,獨立董事及監察人會監督及適時提出改善建議。


二、內部稽核人員建立與獨立董事溝通管道與機制

(一).每季與獨立董事、監察人、會計師舉行座談會,並作成紀錄,提董事會報告。

(二).每年舉行股東會時,由監察人報告其與2位獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。

 

107年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

 

108年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形