公司治理

功能性委員會

薪資報酬委員會

誠研科技於2011年12月成立薪酬委員會,由2席獨立董事及1席審計委員組成,運作方式依本公司「薪資報酬委員會組織規程」辦理,主要職責為:

訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

 

薪資報酬委員會名單

職稱 身分別 姓名 備註
召集人 獨立董事 李方中 具備法律及科技專長
委員 獨立董事 江永欣 具備電子及光電專長
委員 董事 李開源 具備電子、光電及經營管理專長

 

 

文件名稱時間檔案
薪資報酬委員運作情況
薪資報酬委員會組織規程

 

 

審計委員會

誠研科技於2021年7月成立審計委員會,其組成由全體獨立董事組成,審計委員會主要針對公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性、公司內部控制之有效實施以及公司存在或潛在風險之管控,以強化公司內部監控機制。

 

依據本公司「審計委員會組織規程」,本公司審計委員會每季至少召開一次,並得視需要隨時召開會議。本公司審計委員會係以公正客觀之專業知識與超然獨立的地位,向董事會提出財務、資金貸與、重大投資與內部稽核控制等相關建議,以供董事會決策之參考。其餘功能性委員會擬依企業經營規劃逐步進行設置。

 

審計委員會名單

職稱 身分別 姓名 備註
召集人 獨立董事 李方中 具備法律及科技專長
委員 獨立董事 李芳彬 具備財務及稽核專長
委員 獨立董事 江永欣 具備電子及光電專長

 

 

文件名稱時間檔案
審計委員會運作情況
審計委員會組織規程